董事会

董事会由11名董事组成,包括一名执行董事、六名非执行董事及四名独立非执行董事。董事由选举产生,任期为三年,可于重选后续期。

董事会下设多个委员会,并向其转授若干职责。根据有关中国法律法规、章程及上市规则规定的企业管治常规,本公司已成立五个董事委员会,即战略委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会及风险控制委员会。

董事会成员

沈如军 毕明建 赵海英 大卫‧庞德文 刘海峰 石军 查懋德
林重庚 刘力 萧伟强 贲圣林

沈如军,55岁,自2019年8月起获委任为本公司董事长。沈先生自1985年1月至1998年12月先后担任中国工商银行股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601398)和香港联合交易所有限公司(股份代号:01398)两地上市的公司,以下简称「工商银行」)江苏分行会计处副科长、科长、副处长,计划处副处长(主持工作)、处长。彼自1998年12月至2003年11月担任工商银行计划财务部副总经理,自2003年11月至2008年7月担任工商银行北京市分行副行长,自2008年7月至2013年11月担任工商银行财务会计部总经理,自2013年11月至2015年3月担任工商银行山东省分行行长,自2015年3月至2018年6月担任交通银行股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601328)和香港联合交易所有限公司(股份代号:03328)两地上市的公司,以下简称「交通银行」)副行长,自2018年6月至2018年10月担任交通银行副行长、执行董事。沈先生自2018年10月至今担任中国投资有限责任公司副总经理及中央汇金投资有限责任公司总经理。沈先生于2001年从河海大学技术经济学院获博士学位。

毕明建,63岁,自2015年5月获委任为本公司的董事,自2017年3月起担任中投证券的非执行董事。彼亦自2015年3月担任本公司的首席执行官及管理委员会主席。彼于1995年8月加入本集团并参与本公司的创办。彼于本集团担任多个职位,包括自1995年8月至2006年2月担任本集团副总裁、管理委员会成员及代理主席、联席运营总监及投资银行部联席负责人。彼自2006年3月至2012年11月担任本公司的高级顾问。彼自2012年11月至2015年3月担任厚朴投资管理有限公司的管理合伙人。在1995年8月之前,彼自1984年1月至1985年12月担任农业部农垦局副处长,自1985年12月至1988年6月担任世界银行驻中国代表处业务专员,自1988年6月至1988年10月担任中国农村信托投资公司项目办副主任以及自1988年10月至1994年1月担任世界银行的项目经济学家及顾问。彼现任本公司多间子公司的董事。毕先生于1982年12月自华东师范大学取得英语专业学历证书以及于1993年1月自美国乔治梅森大学(George Mason University)取得工商管理硕士学位。

赵海英 ,54岁,自2011年8月起获委任为本公司的董事。彼自1992年至1995年在香港科技大学商学院任教。彼亦自1995年至1997年兼任亚洲开发银行顾问,及自1995年至2001年在香港大学经济与金融学院任教。彼自2001年1月至2002年1月担任中国证监会战略规划委员会委员,2002年1月至2005年10月担任中国证监会发行监管部副主任,2005年10月至2008年12月担任中国工商银行股份有限公司(一间于香港联交所(股份代号:1398)及上海证券交易所(股份代号:601398)上市的公司)的董事,同时自2006年5月至2007年9月兼任汇金研究与法律事务部主任。彼自2007年12月至2009年10月担任中投资产配置与战略研究部总监,2009年10月至2012年2月担任汇金副总经理兼非银行部主任,2009年12月至2016年3月担任新华人寿保险股份有限公司(一间于香港联交所(股份代号:1336)及上海证券交易所(股份代号:601336)上市的公司)的董事。彼于2012年2月至2012年4月担任中投执行委员会成员、汇金副总经理兼证券机构管理部主任,2012年4月至2015年4月担任中投执行委员会成员、汇金副总经理,2015年4月至2015年10月担任中投执行委员会成员、汇金副总经理兼证券机构管理部主任╱保险机构管理部主任。彼亦是中国人民政治协商会议第十一届、十二届、十三届全国委员会委员。赵女士自2015年10月起担任中投首席风险官。赵女士于1984年获得天津大学精密仪器专业学士学位,并于1992年获得美国马里兰大学(University of Maryland)经济学博士学位。

大卫‧庞德文, 76岁,自2010年11月起获委任为本公司的董事。彼为Texas Pacific Group(「TPG」,本公司主要股东之一的联属公司)的创始合伙人之一。通过其全球的收购平台,TPG一般在全球多个行业通过收购及重组对营运公司作出大额投资。于1992年成立TPG前,彼为Robert M. Bass Group, Inc.(「RMBG」,现时以Keystone Group, L. P.的名称在得克萨斯州沃思堡经营业务)的首席运营官。于1983年加入RMBG前,彼为华盛顿特区Arnold & Porter律师事务所的合伙人,专门负责企业、证券、破产及反垄断诉讼。自1969年至1970年,彼获赠美国哈佛大学外国法与比较法的研究生奖学金,而自1968年至1969年,彼为民权事务局美国司法部长的特别助理。自1967年至1968年,彼为新奥尔良杜兰大学法学院(Tulane University School of Law)的助理教授。庞德文先生目前在多个董事会任职,包括:自1996年8月起担任Ryanair Holdings Plc(一间在爱尔兰证券交易所(股票代码:RYA)、伦敦证券交易所(股票代码:RYA)及纳斯达克(股票代码:RYAAY)上市的公司)的董事,自2017年4月起担任TPG Pace Holdings Corp.(一间于纽约证券交易所(股票代码:TPGH)上市的公司)的董事及自2018年5月起担任Allogene Therapeutics, Inc.,(一间位于纳斯达克(股票代码:ALLO)上市的公司)的董事。此外,彼在The Wilderness Society、美国喜马拉雅基金会、摇滚名人堂基金会及Grand Canyon Trust的董事会任职。庞德文先生亦(其中包括)自2017年4月至2018年7月担任TPG Pace Energy Holdings Corp.(一间于纽约证券交易所(股票代码:TPGE)上市的公司)的董事、自2008年1月至2017年10月担任Caesars Entertainment Corporation(前称Harrah's Entertainment, Inc.,一间于纳斯达克(股票代码:CZR)上市的公司)的董事、自2011年3月至2017年10月担任Kite Pharma, Inc.(一间于纳斯达克(股票代码:KITE)上市的公司)的董事、自1995年5月至2015年6月担任Costar Group, Inc.(前称Realty Information Group,一间于纳斯达克(股票代码:CSGP)上市的公司)的董事、自2009年9月至2012年6月担任Armstrong World Industries, Inc.(一间于纽约证券交易所(股票代码:AWI)上市的公司)的董事、自2009年7月至2014年6月担任General Motors Company(一间于纽约证券交易所(股票代码:GM)上市的公司)的董事及自2011年3月至2014年6月担任VTB Group(一间于莫斯科交易所(股票代码:VTBR)及伦敦证券交易所(股票代码:VTBR LI)上市的公司)的董事,及自2015年7月至2017年3月担任Pace Holdings Corp.(前称Paceline Holdings Corp.,一间于纳斯达克(股票代码:PACE)上市的公司)的董事。庞德文先生于1963年6月取得美国华盛顿大学(University of Washington)斯拉夫语言和文学:俄语学士学位。彼于1966年6月以极优等毕业于美国哈佛法学院(Harvard Law School),获得法学学士学位。彼曾为《哈佛法律学报》的成员及谢尔登研究员(Sheldon Fellow)。

刘海峰, 48岁,自2015年2月起获委任为本公司的董事。现任德弘资本联席创始人及董事长。刘先生曾任KKR全球合伙人、KKR亚洲私募业务联席主管及KKR大中华区CEO。加入KKR之前,刘先生曾担任摩根士丹利董事总经理兼亚洲直接投资部联席主管。在26年的直接投资生涯中,刘先生创造了优异的长期投资业绩,曾负责并领导了大中华区多项成功的、富有开创性的私募股权投资项目,例如:平安保险、蒙牛乳业、青岛海尔、圣农发展、百丽国际、远东宏信、南孚电池、现代牧业、联合环境、中金公司、中国脐带血库、永乐家电、恒安国际、中粮肉食、粤海饲料、亚洲牧业、启明医疗等。刘先生亦自2009年10月起担任远东宏信有限公司(一间于香港联交所(股份代号:3360)上市的公司)的非执行董事,自2014年9月起担任青岛海尔股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:600690)上市的公司)的非执行董事以及自2017年11月起担任中圣集团(一间于新加坡主板(股份代号:SUNP)上市的公司)的非执行董事。刘先生毕业于美国哥伦比亚大学,取得电子工程系最高荣誉理学学位。刘海峰先生是Tau Beta Pi全美工程荣誉学会的成员,并曾荣获哥伦比亚大学最优秀电子工程专业学生Edwin Howard Armstrong荣誉奖。「KKR」于本段界定为Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.及其联属公司。

石军, 46岁,自2013年12月起获委任为本公司的董事。彼自1996年7月起在中投保公司(本公司的股东之一)担任多个职位,包括市场开发二部副总经理、金融产品部总经理、金融产品中心负责人兼金融产品综合部总经理、执行总裁以及分管投资、财富管理及互联网金融业务。石先生自2016年4月起担任中投保公司的总裁,全面负责经营管理工作。石先生自2001年4月起获得中国律师的资格,并自2007年9月起为特许金融分析师协会特许金融分析师(CFA)持证人。石先生于1996年6月自上海财经大学取得保险专业经济学学士学位以及于2011年1月自清华大学取得工商管理硕士学位。彼亦于2014年8月完成中欧国际工商学院的在职高层管理人员工商管理硕士课程及取得工商管理硕士学位。

查懋德, 67岁,自2002年10月起获委任为本公司的董事。彼目前为C.M. Capital Advisors (HK) Limited的董事。彼自2000年起担任C.M. Capital Corporation主席。彼亦分别自1989年及2004年12月起担任香港兴业国际集团有限公司(一间于香港联交所(股份代号:480)上市的公司)的董事会成员及非执行董事及自2001年11月起担任兴胜创建控股有限公司(一间于香港联交所(股份代号:896)上市的公司)的非执行董事。彼自2000年4月起担任名力(本公司的主要股东之一)的非执行董事以及自2001年9月起担任上海商业银行有限公司的独立非执行董事,现任人事提名委员会及风险管理委员会成员及薪酬委员会主席,亦曾担任前审计委员会主席。彼亦于香港及海外其他私营公司担任董事职务。查先生积极在多家非牟利机构担任信托人、顾问或委员会成员。自1989年起,彼曾于不同时期在不同机构出任下列社会公职:彼现任求是科技基金会的董事会成员,德育关注组的创办会员以及香港科技大学校董会成员及财务委员会成员,卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)校长全球顾问委员会成员。前香港政府创新科技顾问委员会的成员、前裘槎基金会的信托人及投资委员会主席、前香港中文大学校董会和财务及属下投资小组委员会的委员、前美国数学科学研究院(Mathematical Sciences Research Institute)的信托人、前史丹福大学商学院的顾问委员会成员、前加州大学旧金山分校的投资委员会成员、基金会成员及信托人董事会成员、前加州大学洛杉机分校的文理学院的顾问委员会成员以及前旧金山大学商学院顾问委员会成员。查先生于1973年5月自美国卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)取得化学学士学位及于1976年6月自美国史丹福大学商学研究院取得工商管理硕士学位。

林重庚, 78岁,自2015年5月起获委任为本公司的董事。彼自1965年至1970年担任香港大学讲师。彼于1970年5月加入世界银行集团并担任多个职位,包括经济学家、高级经济学家、中国事务首席经济学家、驻华首席代表、西非事务局长及印度事务局长。彼自1994年2月起获世界银行集团批准暂离任两年,在中国领导成立一家投资银行,并促成本公司的创建。在此情况下,彼自1994年3月至1995年5月担任摩根士丹利的高级顾问,并自1995年6月至1995年12月担任本公司首席执行官。彼于1996年1月返回世界银行集团,并担任印度事务主管直至彼于2002年8月退任为止。林先生于1962年6月获得美国普林斯顿大学(Princeton University)授予公共及国际事务学士学位及于1970年6月获得美国哈佛大学文理研究院(Graduate School of Arts and Sciences of Harvard University)授予的经济学博士学位。彼亦于1993年5月完成美国哈佛大学哈佛商学院(Harvard Business School of Harvard University)的高级管理课程。

刘力, 63岁,自2016年6月起获委任为本公司的董事。现任北京大学光华管理学院金融系教授,北京大学金融与证券研究中心副主任,博士生导师等多个职位。刘先生自1986年1月起任教于北京大学光华管理学院及其前身经济学院经济管理系,自1984年9月至1985年12月任教于北京钢铁学院。彼自2008年12月至2014年11月担任中国冶金科工股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代码:601618)和香港联交所(股份代码:1618)两地上市的公司)的独立非执行董事,并自2009年12月至2014年3月担任渤海轮渡股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代码:603167)上市的公司)的独立董事。刘先生自2009年12月起担任华油惠博普科技股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股份代码:002554)上市的公司)的独立董事,自2011年1月起担任中国机械设备工程股份有限公司(一间于香港联交所(股份代码:1829)上市的公司)的独立非执行董事,自2011年8月起担任廊坊发展股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代码:600149)上市的公司)的独立董事,自2014年9月起担任交通银行股份有限公司(一间于香港联交所(股份代码:3328)上市的公司)的独立非执行董事,自2016年1月起担任深圳市宇顺电子股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股份代码:002289)上市的公司)的独立董事,并自2017年6月起担任中国石油集团资本股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股份代码:000617)上市的公司)的独立董事。刘先生于1984年7月获得北京大学物理学硕士学位,于1989年7月获得比利时天主教鲁汶大学工商管理硕士学位。

萧伟强, 64岁,自2015年5月起获委任为本公司的董事。彼曾于毕马威任职约30年,向各行业客户提供专业服务。彼于1979年加入毕马威英国曼彻斯特办事处,及于1986年5月调回毕马威香港事务所并于1993年7月成为毕马威香港事务所的合伙人。于2000年10月至2002年3月,彼为毕马威华振会计师事务所上海分所首席合伙人。于2010年3月退任前,彼为毕马威华振会计师事务所北京分所及华北地区首席合伙人。彼于为中国及海外公司提供审计服务方面拥有广泛经验,且于就外商在中国进行直接投资提供专业意见方面拥有全面知识。萧先生自2010年12月起担任国浩房地产有限公司(一间于新加坡证券交易所(股份代号:F17)上市的公司)的独立非执行董事、自2011年5月起担任中国中信股份有限公司(一间于香港联交所(股份代号:267)上市的公司)的独立非执行董事、自2012年6月起担任中国通信服务股份有限公司(一间于香港联交所(股份代号:552)上市的公司)的独立非执行董事、自2014年3月起担任中国广核电力股份有限公司(一间于香港联交所(股份代号:1816)上市的公司)的独立非执行董事、自2015年6月起担任北京高华证券有限责任公司独立董事以及自2015年11月起担任BHG Retail Trust Management Pte. Ltd.的独立非执行董事。萧先生自1994年7月及1993年9月起为英格兰及威尔士特许会计师协会及香港会计师公会的资深会员。彼于1979年7月获得英国锡菲尔大学(The University of Sheffield)经济、会计及金融管理学士学位。

贲圣林, 53岁,自2015年5月起获委任为本公司的董事。彼于中国及伦敦的荷兰银行担任多个职位,包括自2003年3月至2005年2月期间担任领导职务,如高级副总裁及中国业务主管。彼自2005年2月至2010年4月于中国汇丰担任高级行政人员,包括董事总经理,及自2007年1月至2010年4月担任工商金融业务中国区总经理。自2010年4月至2014年4月,彼任职于摩根大通,担任摩根大通银行(中国)行长兼摩根大通环球企业银行全球领导小组成员。贲先生自2014年9月起担任宁波银行股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股份代号:2142)上市的公司)的独立董事,自2014年6月起担任青岛啤酒股份有限公司(一间于香港联交所(股份代号:168)上市的公司)的独立非执行董事,自2016年2月起担任物产中大集团股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:600704)上市的公司)的独立董事,及自2016年12月起担任兴业银行股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601166)上市的公司)的监事。彼自2014年5月起加入浙江大学,及现时担任全职教授及博士生导师。彼自2015年4月起亦担任互联网金融研究院院长以及自2014年12月起担任浙江大学管理学院互联网与创新金融研究中心主任。彼自2014年1月起亦担任中国人民大学国际货币研究所执行所长,自2014年8月起担任浙江省人民政府参事,自2015年9月起担任浙江互联网金融联合会主席,自2017年11月起担任广东金融专家顾问委员会委员,自2018年12月起担任全国工商联国际合作委员会委员以及自2019年2月起担任中央统战部党外知识份子建言献策小组经济组成员。贲先生于1987年7月获得清华大学工程学士学位,于1990年3月获得中国人民大学企业管理专业经济学硕士学位及于1994年8月获得美国普渡大学(Purdue University)经济学博士学位。